j9九游会也曾于本年5月份在洛杉矶被捕-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期：2024-12-05 05:43 点击次数：150
《How视频》出品，转载须征求许可j9九游会，递次签字(公号名/ID/作家)，违者必究
据华东谈主资讯网11月13日报谈 别称中国公民12日承认了一项联邦刑事指控，罪名是他参与了一项加密货币投资杀猪盘骗局的洗钱经营。
国法部网站截图
41岁的李达伦（Daren Li，音译）领有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，弥远居住在中国、柬埔寨和阿拉伯荟萃酋长国，他承认了一项串谋洗钱的罪名。
把柄法庭文献，李达伦承认与他东谈主协谋洗钱，通过加密货币骗局和关系诓骗从受害者那边获取资金。为了进一步实施这一规划，他通过加密信息管事与同谋者进行同样。
为了避讳或荫庇通过诓骗本事获取的受害东谈主资金的性质、所在、开始、总共权和截止权，李达伦指令同谋者以空壳公司的款式开设好意思国银行账户，并监控受害东谈主资金的州际和外洋电汇的接收和膨大情况。
Daren Li，图源：国法部
李达伦和其他同谋将受害东谈主的资金存入他们截止的金融账户，然后监控受害东谈主资金融合为诬捏货币，特地是Tether，并随后将该诬捏货币分发到李达伦和他的同谋截止的加密货币钱包中。
李达伦承认，至少有7,360万好意思元的受害东谈主资金被径直存入与他和他的同谋关联的银行账户，其中至少有5,980万好意思元来自洗钱的好意思国空壳公司，这些公司大大齐设在加州。
法庭文献裸露，本案还有别称主谋，为38岁的中国公民张毅成（Yicheng Zhang，音译），天普市住户，也曾于本年5月份在洛杉矶被捕。
国法部网站截图
国法部刑事部门讲求东谈主、首席副助理稽查长Nicole M. Argentieri示意：“李达伦过火同谋应用空壳公司和外洋银行账户，从加密货币投资骗局的受害者那边诈取并洗钱跳跃7,300万好意思元。天然李达伦在好意思国境外犯下了这一罪孽，但他并莫得超出国法部的统治规模。今天的认罪反应了咱们一直尽力于与国内和外洋协作伙伴协作，根究任何对好意思国受害者进行加密货币投资诓骗的东谈主的牵累，岂论闯祸者身在何处。”
好意思国特勤局访问代理助理局长Michael Ball说：“这项访问标明，国内和外洋伙伴关系关于到手打击跨国犯警至关坎坷。”
李达伦于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大外洋机场被捕，随后被送往洛杉矶。
好意思国地区法官R. Gary Klausner定于2025年3月3日举行量刑听证会，届时李达伦将濒临联邦监狱20年的法定最高刑期。
若是你或你意识的东谈主是加密货币投资骗局的受害者，请向IC3.gov诠释。
企业家到手计算川普胜，竟遭FBI突袭私邸
搭客豪华酒店被同伴打死，齐是好意思国东谈主
川普任命马斯克为“狗总”，指令新部门
加州这种作物产量价钱飙升，大多运往中国
女子回绝种新冠疫苗被解任，获赔$1200万
